İstanbul’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde ‘Forex’ yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçede 88 adreste bulunan 153 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi. Yapılan operasyonda İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Diyarbakır ile beraber 18 ilde eş zamanlı olarak yürütülürken, ülke genelindeki operasyonlar sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Operasyona, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Polisleri ile polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyon kapsamında, Esenyurt Koza Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitedeki daireye baskın düzenlendiği ifade edildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürdüğü de gelen bilgiler arasında yer aldı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin 18 ilde yaklaşık 10 milyar TL’lik vurgun yaptığının altını çizdi.
Paravan şirketlerin hesaplarına el konuldu
Şüphelilerin yatırım yapmak isteyenleri yüksek kazanç vaadiyle Forex’e yönlendirdikleri, önce para kazandırdıkları daha sonra ise paraları kendi hesaplarına aktardıkları belirtildi. Şüphelilerin Forex’te biriken paralarını daha sonra kapalı çarşıdaki döviz bürolarında bozdurdukları tespit edilirken, şüphelilerin buradan aldıkları paraları da ticaret süsü vererek sahte faturalarla 210 paravan şirketin hesabına aktardıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin daha sonra bu paraları kripto para hesaplarına aktararak İngiltere ve Karadağ’a kaçırdıkları tespit edildi.
Siber ekipler, para trafiğindeki akışı belirledi ve konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bilgi verdi. MASAK, operasyondan 10 gün önce paravan şirketlerin hesaplarına el konulduğunu ifade etti. Öte yandan aynı şebeke üyelerinin Türkiye’deki bazı şüphelilerin dolandırıcılık yaparak elde ettikleri paraların yine kripto para hesaplarıyla yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettikleri vurgulandı.
